Vue d'ensemble
De quoi s'agit-il, et pour quel défi ?
La fraude s'infiltre là où le contrôle ne regarde pas. Détournements d'actifs, faux fournisseurs, salariés fantômes, états financiers falsifiés : chaque mois d'invisibilité augmente la perte et le risque réglementaire. Cet atelier se déploie selon le modèle La Traque des Signaux Faibles — l'analyste forensique traque le signal faible avant qu'il ne devienne perte. Six piliers structurent la traque : Suivre les flux financiers (cartographier l'argent et localiser les fuites), Faire parler la donnée (repérer l'inattendu par l'analyse statistique et l'analyse de réseaux), Qualifier les preuves (distinguer le signal du bruit et sécuriser leur valeur probante), Mener l'investigation (entretiens et enquête dans le cadre légal), Documenter et restituer (dossier, chiffrage du préjudice, communication aux dirigeants et aux autorités), puis Verrouiller la prévention (contrôle interne, surveillance continue et culture anti-fraude). On ne mène l'investigation que sur des preuves qualifiées, issues d'une donnée qu'on a fait parler dans des flux suivis ; le dossier documenté alimente la prévention, qui referme la boucle en réduisant les opportunités futures. Fondé sur des cadres de référence reconnus et des pratiques éprouvées, il fait passer de la détection à la dissuasion.
Approche inspirée des travaux de Kranacher et Riley (« Forensic Accounting and Fraud Examination »), de Joseph Wells (« Corporate Fraud Handbook »), de Howard Schilit (« Financial Shenanigans ») et de Mark Nigrini (loi de Benford, « Forensic Analytics »), et des référentiels ACFE (« Fraud Examiners Manual ») et COSO (contrôle interne).
Outils gratuits · pour cet atelier
Ressources offertes
4 outils gratuits pour vous projeter dans l'atelier — sans engagement.
Capsule vidéo — La Détection des Fraudes Financières
10-15 minutes · accessible immédiatement
Un déclic actionnable que vous pourrez utiliser dès lundi matin.
Regarder la capsuleÉvaluation — La Détection des Fraudes Financières
3 minutes · gratuit
Mesurez votre niveau réel sur les compétences travaillées par l'atelier.
Faire mon évaluationLivre blanc — La Compétence Réflexe
32 pages · synthèse Harvard / Insead
Les 7 erreurs des dirigeants qui forment beaucoup et changent peu.
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Pourquoi cet atelier est un investissement, pas une dépense.
du chiffre d'affaires perdu chaque année à cause de la fraude interne, en moyenne, dans les organisations.
Source : Cabinets d'audit spécialisés en investigation, 2022.
durée médiane d'un schéma de fraude avant sa détection : autant de temps pour que le préjudice s'aggrave.
Source : Cabinets d'audit spécialisés en investigation, 2022.
de pertes et une détection plus rapide dans les organisations dotées d'un dispositif d'alerte et de surveillance continue.
Source : PwC, 2022.
Pourquoi participer ?
- Détecter les fuites de trésorerie et les schémas de fraude avant qu'ils ne s'aggravent.
- Maîtriser l'analyse de données au service de l'investigation : tests de distribution des chiffres, valeurs aberrantes, analyse de réseaux.
- Conduire des investigations et des entretiens recevables, dans le respect du cadre légal et de la protection des données.
- Renforcer durablement le contrôle interne et instaurer une culture anti-fraude.
Ce que vous allez obtenir
- Une boîte à outils d'analyse d'investigation : tests de distribution, détection de valeurs aberrantes, croisement de données.
- Une méthode d'investigation et d'entretien encadrée juridiquement.
- Un modèle de rapport d'investigation et de chiffrage du préjudice.
- Un plan d'action 90 jours pour déployer contrôles et surveillance continue.
La méthode — un parcours progressif
De la sécurité psychologique à la vision stratégique
La fraude ne s'annonce jamais ; elle s'infiltre dans les angles morts du contrôle interne. Détournements, fournisseurs fictifs, salariés fantômes, manipulations comptables : chaque mois sans détection alourdit le préjudice et le risque réglementaire. Ce parcours, destiné aux équipes de données, d'audit et de pilotage financier, apprend à penser comme un fraudeur pour le devancer : suivre les flux, faire parler la donnée, qualifier les preuves, mener l'enquête, restituer un dossier, verrouiller la prévention. Vous voyez désormais la fraude avant qu'elle ne devienne une crise.
Cet atelier est-il pour vous ?
60 secondes pour le savoir avec certitude.
Notre auto-diagnostic vous renvoie un verdict objectif et vous évite une réservation impulsive. Si l'atelier n'est pas pour vous, nous vous le dirons.
- ✓ Verdict instantané sur 3 dimensions
- ✓ Rapport personnalisé envoyé sous 24 h
- ✓ Lecture commentée par un coach senior (sans engagement)
Auto-diagnostic — La Détection des Fraudes Financières
Mesurez vos angles morts.
3 affirmations, 1 verdict. Recevez un rapport personnalisé sous 24 h.
La fraude prospère dans le silence des chiffres : apprenez à les faire parler avant qu'il ne soit trop tard.
— La conviction CrossBiz
Ce qui nous différencie
Pas de l'information — de la Compétence Réflexe.
Le modèle La Traque des Signaux Faibles
Un fil conducteur mémorisable, du suivi des flux jusqu'à la prévention verrouillée, qui structure toute la chaîne de la détection à la dissuasion.
Données, investigation et droit réunis
L'alliance rare de l'analyse de données, des techniques d'entretien et du cadre juridique, dans une seule formation.
Des cas et des jeux de données réels
Des données concrètes pour appliquer les tests, et des mises en situation d'entretien d'investigation, preuves en main.
La fraude prospère dans le silence des chiffres. Combien de fournisseurs fictifs, de paiements en double ou de salariés fantômes traversent vos comptes sans que personne ne les voie ?
Honnêteté radicale
Cet atelier est fait pour vous si...
... et résolument pas fait pour vous si...
Vous êtes au bon endroit si...
- Vous voulez transformer un acquis théorique en réflexe terrain.
- Vous acceptez d'apprendre en faisant des erreurs devant vos pairs.
- Vous voulez moins de bullet points et plus d'outils utilisables lundi matin.
- Vous cherchez un cadre structuré pour ce que vos meilleurs leaders font intuitivement.
Cet atelier n'est PAS pour vous si...
- Vous cherchez une certification formelle plutôt qu'une transformation.
- Vous voulez un MOOC à votre rythme — nos cohortes sont synchrones.
- Vous attendez un facilitateur qui anime plutôt qu'un coach qui challenge.
- Vous pensez que le leadership s'apprend uniquement en lisant des livres.
Le programme
Le détail, module par module
Cliquez sur un module pour déplier son contenu.
Module 1 — Pilier 1 : Suivre les flux financiers
- · Cartographie des cycles (achats, ventes, paie, trésorerie) et points de vulnérabilité
- · Fuites de trésorerie : paiements en double, faux fournisseurs, salariés fantômes
- · Reconstituer une transaction de bout en bout (piste documentaire)
Module 2 — Pilier 2 : Faire parler la donnée
- · Tests de distribution des chiffres pour faire émerger l'inattendu
- · Détection de valeurs aberrantes, ratios anormaux et écarts saisonniers
- · Croisement de jeux de données et analyse de réseaux pour repérer la collusion
Module 3 — Pilier 3 : Qualifier les preuves
- · Hiérarchie des preuves et seuil de matérialité
- · Chaîne de conservation et recevabilité
- · Hypothèses alternatives et biais de confirmation : éviter les faux positifs
Module 4 — Pilier 4 : Mener l'investigation
- · Techniques d'entretien d'investigation
- · Lanceurs d'alerte et lignes éthiques
- · Droits des personnes, protection des données et limites de l'enquête interne
Module 5 — Pilier 5 : Documenter et restituer
- · Structure d'un rapport d'investigation défendable
- · Chiffrage du préjudice et calcul des dommages
- · Communiquer à la direction, au comité d'audit et aux autorités
Module 6 — Pilier 6 : Verrouiller la prévention
- · Contrôle interne, séparation des tâches, contrôles préventifs et détectifs
- · Surveillance continue et indicateurs avancés de risque
- · Exemplarité des dirigeants et dispositif d'alerte
Méthodes de développement
Comment nous ancrons l'apprentissage
À qui s'adresse cet atelier ?
Auditeurs internes, contrôleurs et équipes de données au service de l'intégrité financière, analystes de pilotage financier confrontés à des écarts inexpliqués ou à des fuites de marge, responsables conformité et risque souhaitant outiller la détection de fraude, et toute équipe qui veut faire parler les chiffres avant que le silence ne couvre les pertes.
Niveau organisationnel : L'Usine à Vérité — Data, Audit & FP&A
Modalités
L'essentiel en un coup d'œil
Avant de réserver...
Recevez le programme PDF détaillé.
12 pages : grille des compétences travaillées, déroulé heure par heure des sessions, outils remis aux participants, modalités d'évaluation, conditions tarifaires intra / inter. Aucun spam : si vous ne réservez pas, vous ne recevez plus rien.
Garantie CrossBiz
Satisfait dès la première demi-journée — ou remboursé intégralement.
Si à midi du premier jour vous ne trouvez pas l'atelier à la hauteur de votre temps, vous quittez la salle, vous nous le dites en face, et nous vous remboursons l'intégralité du tarif sous 7 jours.
Vous vous demandez peut-être…
Tout ce que vous voulez savoir avant de réserver.
1 à 2 journées présentielles consécutives ou réparties sur 2 semaines, 80 % en pratique terrain. Groupes de 8 à 12 dirigeants — au-delà, nous refusons. Une session de coaching individuel post-atelier (1 h en visio) est offerte avec votre inscription.
Passez à l'action
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Un échange de 15 minutes avec un associé. Nous calibrons l'atelier sur votre contexte, vos KPIs et votre culture. Sans engagement, sous 24 h ouvré.
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